董事會成員

依公司章程規定,本公司設董事五~七人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人 名單中選任,連選得連任。

本公司董事會目前為五席,其中獨立董事占二席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。

本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,設置薪資報酬委員會。

本公司董事會成員之組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」,本公司董事具備科技、管理、工程及會計等不同專業背景以及產業實務經驗,

符合公司要求專業知識及學經歷標準。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前已達成有一位女性董事,增加董事會多元性。

職稱 姓名 學經歷
董事長 林泉湧

國立中興大學EMBA

紫園開發(股)公司 董事長

董事 張宏臺

國立中央大學EMBA

山豐建設(股)公司董事長

董事 丁瑋伶

亞洲大學管理學院休閒與遊憩管理學系碩士

日月行館開發事業(股)執行長

獨立董事 羅閎逸

政治大學法律研究所碩士班

豐逸國際法律事務所所長

獨立董事 廉純忠

逢甲大學經營管理研究所

廉風聯合會計師事務所主持會計師