審計委員會

一、審計委員會設置及規程

本公司於民國110年7月13日經股東會決議通過,成立第一屆審計委員會,由全體獨立董事紀志毅先生、郭宗霖先生、謝尚修三人所組成,任期自110年7月13日至113年7月12日止。

審計委員會組織規程




二、審計委員會職權及年度工作重點

1. 修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 審核重大之資產或衍生性商品交易。
6. 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 審核簽證會計師之委任、解任、報酬及獨立性。
9. 任免財務、會計或內部稽核主管。
10. 審閱財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 



三、運作情形

1. 110年度共開會4次,出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席 實際出席率 備註
獨立董事 紀志毅 4 0 100%  
獨立董事 郭宗霖 4 0 100%  
獨立董事 謝尚修 3 1 100% 11/10 委託紀志毅獨董



2. 討論事由與決議結果:
開會日期 議案內容 議決通過 公司對審計委員會意見之處理
110/08/11

1. 銀行授信額度續約案

2. 110 年度第二季合併財務報表

3. 內部稽核報告案

4. 內部稽核主管異動案

5. 關於變相資金融通處理說明

經全體出席委員同意 提報董事會決議
110/09/17

1. 變更會計師事務所及會計師案

2. 本公司擬購置土地案

3. 本公司擬簽訂合建分售契約案

經全體出席委員同意 提報董事會決議
110/11/10

1. 110 年度第三季合併財務報表

2. 內部稽核報告案

經全體出席委員同意 提報董事會決議
110/12/21

1. 委任內部稽核主管案

2. 111 年度稽核計畫案

經全體出席委員同意 提報董事會決議