審計委員會
審計委員會設置及規程
本公司於民國110年7月13日經股東會決議通過，成立第一屆審計委員會，由全體獨立董事紀志毅先生、郭宗霖先生、謝尚修三人所組成，任期自110年7月13日至113年7月12日止。
審計委員會職權及年度工作重點
1. 修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 審核重大之資產或衍生性商品交易。
6. 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 審核簽證會計師之委任、解任、報酬及獨立性。
9. 任免財務、會計或內部稽核主管。
10. 審閱財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
委員會成員截至111年12月31日出席狀況
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 紀志毅 | 10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 郭宗霖 | 10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 謝尚修 | 6 | 4 | 60% |
|
110年度審計委員會運作情形
| 開會日期 | 議案內容 | 議決通過 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 110年8月11日 | 1. 銀行授信額度續約案 2. 110年度第二季合併財務報表 3. 內部稽核報告案 4. 內部稽核主管異動案 5. 關於變相資金融通處理說明 |
經全體出席委員同意 | 提報董事會決議 |
| 110年9月17日 | 1. 變更會計師事務所及會計師案 2. 本公司擬購置土地案 3. 本公司擬簽訂合建分售契約案 |
經全體出席委員同意 | 提報董事會決議 |
| 110年11月10日 | 1. 110年度第三季合併財務報表 2. 內部稽核報告案 |
經全體出席委員同意 | 提報董事會決議 |
| 110年12月21日 | 1. 委任內部稽核主管案 2. 111年度稽核計畫案 |
經全體出席委員同意 | 提報董事會決議 |