薪酬委員會
薪酬委員會設置及規程
本公司於民國100年11月設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會之主要職責係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論 :
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
委員會成員
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 召集人 | 廖克明 |
| 委員 | 楊瓊蓉 |
| 委員 | 張怡茹 |
薪資報酬委員會運作情形
| 開會日期 | 出席委員 (出席率) |
議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 110年3月23日 |
3位 |
1. 109年度經理人年終獎金發放案 2. 經理人銷售獎金案分配 3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配案 4. 109年度董事會績效評核案 5. 高階主管異動案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 110年12月21日 |
3位 |
1. 本公司110年度年終獎金發放案 2. 子公司110年度年終獎金發放案 3. 審議內部稽核主管派任薪資報酬案 4. 審議經理人薪資及獎金案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111年3月29日 | 2位 66.7% |
1. 110年度工酬勞及董監酬勞分配案 2. 110年經理人年終獎金案 3. 經理人薪資及獎金案 4. 增設策略長之委任案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111年5月9日 | 3位 100% |
1. 委任經理人案 | 所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111年9月28日 | 2位 66.7% |
1. 本公司總經理異動案 2. 財務主管、會計主管異動案 3. 經理人獎金案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111年11月11日 | 3位 100% |
1. 本公司111年度年終獎金發放案 2. 子公司111年終獎金發放案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 112年01月04日 | 3位 100% |
1. 總經理及會計主管任命及薪酬案 2. 研發長任命及薪酬案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 112年03月14日 | 3位 100% |
1. 111年度經理人年終獎金發放案 2. 111年度經理人銷售獎金分配案 3. 本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配案 4. 111年度董事會績效評核案 5. 科技事業處執行長任命案 6. 科技事業處業務副處長晉升案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 112年07月21日 | 2位 66.7% |
1. 經理人任命及薪酬案 2. 財務主管任命及薪酬案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 112年10月13日 | 3位 100% |
1. 擬訂「董事及經理人薪資報酬管理辦法」 2. 總經理自請減薪案 3. 本公司財務主管、會計主管、稽核主管、人資主管薪資調整案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113年01月09日 | 2位 66.7% |
1. 本公司財務主管、會計主管薪資報酬追認案 2. 112年年終獎金發放案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113年03月29日 | 3位 100% |
1. 推選永續發展委員會召集人案 2. 推選薪資報酬委員會召集人案 |
推選獨立董事廖克明擔任會議主席 | |
| 113年05月10日 | 3位 100% |
1. 前副董事長的離職金追認案 2. 追認委任顧問支出案 |
所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113年05月29日 | 3位 100% |
1. 總經理任職及薪資追認案 | 所有議案經出席委員全體同意通過 | 提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113年07月12日 | 3位 100% |
1. 本公司財務主管、會計主管薪資報酬追認案 2. 追認委任顧問支出案 |
1.議案1經出席委員全體同意通過 2.議案2經出席委員全體決議擱置此案 |
議案1提報董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113年08月12日 | 2位 66.7% |
1. 追認委任顧問支出案 | 經出席委員全體決議擱置此案 |